2023年度财务等重大信息公开报告

一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：火博体育（中文缩写：山西信托）

（二）英文名称及缩写：Shanxi Trust Co., Ltd.（STC）

（三）法定代表人：武旭

（四）股东名称：山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司

（五）注册地址：山西省太原市府西街69号

（六）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；以上业务范围包括本、外币业务。

（七）办公地址及邮政编码：山西省太原市府西街69号，030002

（八）网址：http://www.jawhcgdlrfoa.com

（九）电子信箱: websxxt@jawhcgdlrfoa.com

（十）简介：公司前身为经中国人民银行批准成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司，1991年更名为山西省信托投资公司；2002年4月，经中国人民银行总行核准（银复〔2002〕85号），山西省信托投资公司吸收合并太原市信托投资公司，增加了新的股东，重新登记改制为山西信托投资有限责任公司；2007年8月，经中国银行业监督管理委员会核准（银监复〔2007〕338号），公司更名为山西信托有限责任公司；2013年4月，经中国银行业监督管理委员会《火博体育》（银监复〔2013〕183号）批准，公司更名为火博体育；截至本报告期末，公司注册资本人民币13.57亿元，其中山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%，太原市海信资产管理有限公司持股8.3%，山西国际电力集团有限公司持股1%。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标

1.报告期主要财务数据

2.报告期主要补充财务数据

3.报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

审计意见：

我们审计了火博体育的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的火博体育的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了火博体育2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 

2024年4月

三、薪酬情况

截至2023年末，公司董事会共由6名董事组成，其中董事长1名、董事2名、职工董事1名、独立董事2名；监事会共由5名监事组成，其中监事长1名、监事2名、职工监事2名；高级管理人员共5名。具体情况见下表。

公司依据《火博体育》《火博体育》等法律法规相关要求建立了薪酬架构，薪酬总额以全员薪酬目标总额、整体经营目标完成情况、监管政策以及相关要求确定，完善了差异化的薪酬、考核以及激励政策，同时建立了绩效薪酬延期支付及追索扣回机制，充分发挥薪酬的激励约束与导向作用。

报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共15人，实际获得的税后报酬为670.12万元；员工2023年人均税后报酬为19.61万元。

四、董事会报告摘要

报告期内，公司共召开董事会会议二次，临时董事会会议九次。在股东大会的正确领导下，在国家金融监督管理总局山西监管局的监督指导下，公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，贴身化督促经理层做好规范治理与运营管理，推动公司治理水平持续提升、服务国企战略再开新局、风险防范化解再创新高。

五、重大事件

（一）重要人事任免

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，张信东、闫立宏为公司独立董事，任职资格已获原山西银保监局核准；陈凯不再担任公司独立董事。

经公司董事会、股东大会审议通过，雷淑俊不再担任公司总经理、董事。经公司董事会审议通过，王少飞代行总经理职责，已向国家金融监督管理总局山西监管局报告。

（二）重大产权变动

报告期内，公司无重大产权变动情况。

（三）重大改制改组情况

报告期内，公司无重大改制改组情况。

（四）重大突发事件、热点事件

报告期内，公司无重大突发事件与热点事件。

（五）重大不良资产处置、核销

报告期内，公司无重大不良资产处置、核销情况。

（六）重大未决诉讼

报告期末不存在重大未决诉讼事项。

（七）利润分配

报告期内，公司无利润分配情况。

（八）金融衍生业务

报告期内，公司无金融衍生业务等情况。

六、年度财务预算执行情况

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

公司坚持回归业务本源，践行区域化、特色化、差异化发展路径，为我省高质量发展贡献最大力量。截至年末，省内业务规模占总规模的75%。积极做好消费者保护教育工作，组织完善15项消保制度，投资者教育活动全年覆盖超8000余人次。消费者各类投诉均较上年度有所下降。

（二）安全责任

安全生产工作方面：守牢安全底线开展生产经营，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的生产经营方针理念，履行安全生产“三管三必须”法定职责；全年安全生产开展安全培训5次，覆盖620人次（线上2次线3次），应急消防逃生疏散演练3次，覆盖420人次。

（三）创新责任

公司坚持回归本源，服务实体经济，信托投融资支持省属重点国企资金规模三年迈过200亿元大关。公司持续转型标品业务，进一步优化业务结构，积极向配置型转变，持续向多元化、专业化发展，获得市场广泛认可。同时公司下大力气提升财富管理能力，成立家族信托办公室，落地“晋信嘉禾”“信义传家”两个产品系列，努力探索财富管理服务信托新模式，品牌效应逐渐扩大。

（四）企业责任

1.员工情况。公司总员工213人（包含子公司及外派人员）。

2.劳动保障。公司严格遵守《火博体育》《火博体育》《火博体育》等法律法规，按照平等、自愿、协商一致的原则依法与所有员工签订劳动合同，劳动合同签订率达100%，未发生因劳动关系管理引发的劳动争议。

3.员工成长。强化员工培训，提升员工综合能力。积极组织中层干部参加信托业协会的业务骨干培训班、高管参加高层管理研修班，组织20余名党务工作者在贾家庄教育培训基地参加主题教育专题培训暨基层党务工作者能力提升班，为高质量发展练好兵。

4.薪酬福利。公司建立了行之有效的约束机制，明确薪酬、福利、五险两金的发放标准和发放时间，保证按时足额交付。公司通过工会组织，建立起高效沟通机制，积极倾听员工心声，自觉维护员工权益。

5.纳税情况。2023年，公司缴纳企业所得税、增值税、印花税等共计9,862.86万元。

6.扶贫救灾

公司党委以党员示范岗为依托组织党员干部及团员青年开展“书香传递 与爱‘童’行”图书分享活动，六一前夕，为孩子们捐赠200余本精美图书。公司工会鼓励号召开展“送温暖、献爱心”社会捐款活动，积极开展消费助农购买青塘粽。

7.党风廉政建设

在集团公司党委、驻山西金控纪检监察组的坚强领导下，公司党委严肃严格落实全面从严治党主体责任，以严为基、以治为本、以规为要，党性、党风、党纪一起抓，书记、班子，党员、员工全覆盖，紧紧聚焦三项重点工作，积极处理三对矛盾关系，顶住外部压力、克服内部困难，在行业转型深水区思变求进，在公司重塑蜕变关键期求稳应变，耕好责任田，防治病虫害，汗浇收获果。纵深推进“清廉国企”创建工作，涵养清廉文化，孵育清廉金融文化、信托文化，扭风气、塑正气，助推公司高质量发展行稳致远。

（六）未来展望

2024年，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，在集团公司党委的坚强领导下，公司党委将主动把自身工作放在集团全局乃至全省工作大局中思考定位、谋划推动，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，“干一件是一件，干一件成一件”，交出绝对忠诚“政治新答卷”、质量并重“发展新答卷”、苦干实干的“作风新答卷”。

八、生产经营情况

（一）财务指标

2023年，实现营业收入2.98亿元，较上年同比增长1.38%。其中信托业务手续费2.39亿元，较上年增长68.27%；实现净利润3,914.65万元，较上年增长5.64%。

截至2023年末，公司资产总额31.83亿元；净资产18.86亿元，较年初增加3,064.85万元。

（二）经营情况

1.坚定业务转型差异化发展。纵深服务省内国企。持续打造“本土实体＋本土金融”双循环，至2023年末服务省内国企业务规模388.28亿元。标品业务提质升级，配置型标品业务同比增长11.89个百分点。

2.全力做好风险防范处置。牢牢守住不发生系统性金融风险底线，持续做好“去存量、控增量”。扎牢风险三道防线，全年风险无新增；全年化解规模1.82亿元，实现风险化解创新高。

3.夯实基础管理提升工作质效。新制定30项制度，修订85项制度，将合规操作、风险管理融入到公司经营的各个方面；强化信息科技建设赋能业务，上线标品业务系统，逐步推进数字化转型发展。

九、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，公司自有资金无重大投资情况。

（二）重大融资

截至报告期末，公司借入资金余额1.5亿元。

（三）资产抵押

报告期内，公司无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，公司无质押及对外担保情况。

（五）对外提供借款

截至报告期末，公司无自营贷款。

（六）境外投资等非日常经营性资金运作情况

报告期内，公司自有资金无境外投资等非日常经营性资金运作情况。

十、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

公司依法与全体员工签订劳动合同。

（二）维护职工权益

按时发放薪酬，足额缴纳五险二金，关爱职工身心健康，定期安排全员体检。

（三）人才培训计划及落实情况

2023年，围绕公司本年度培训计划开展各类学习培训33次，培训2600余人次，强化人才队伍建设，提高业务能力和水平，向行业先进经验学习。

（四）全年工会工作情况概述

工会充分发挥积极作用，全心全意维护职工的合法权益，努力构建和谐企业；大力开展职工活动，提高企业凝聚力。脚踏实地为职工做好事、办实事、解难事，为公司改革转型、创新发展做出积极贡献。